EU y México bloquearon 27 empresas y 10 casinos por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico, en una operación conjunta que incluye congelamiento de cuentas y sanciones a personas físicas.

Euskera

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que trabajará junto con el gobierno de México para sancionar a varias empresas y casinos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para lavar dinero del narcotráfico. Las acciones fueron realizadas por dos dependencias estadounidenses: la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

De acuerdo con el Tesoro, se aplicaron sanciones a 27 personas y compañías, la mayoría vinculadas al grupo Hysa, el cual presuntamente opera en México, Canadá y Polonia. Este grupo habría utilizado restaurantes, gasolineras, compañías de transporte y casinos para mover dinero obtenido de la venta de drogas. Las autoridades también señalan que este grupo opera en zonas donde el Cártel de Sinaloa tiene presencia.

Además, FinCEN identificó y aplicó medidas especiales a 10 casinos ubicados en México, entre ellos establecimientos en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco. Estos casinos habrían facilitado operaciones para esconder el origen del dinero y moverlo hacia el sistema financiero de Estados Unidos.
Las sanciones implican que todos los bienes o cuentas que los señalados tengan en Estados Unidos quedan bloqueados. También se prohíbe que cualquier empresa estadunidense haga negocios con ellos. Si una compañía es propiedad en un 50% o más de alguno de los sancionados, también queda incluida automáticamente.

Las acciones se anunciaron un día después de que el gobierno mexicano congelara las cuentas bancarias de 13 casinos por presuntos vínculos con actividades ilegales. Ambos países informaron que seguirán investigando el caso y que podrían aplicarse nuevas medidas.

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